2005年11月10－11日,中国光大银行第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议在北京召开，王明权董事长、郭友行长和徐锐监事长等出席了会议。银监会、光大集团监事会的有关同志列席了会议。

　　本次董事会会议通报了第三届董事会第十二次会议决议及有关董事建议的落实情况，审议通过了《关于我行实行企业年金计划的议案》、《关于总行有关部门调整的议案》、《关于设立信用卡中心的议案》以及《关于2006年度董事会会议时间安排的建议》，讨论并原则通过了《中国光大银行公司治理评价报告》。会议还听取了管理层关于2005年1-3季度经营情况的报告、关于实施新金融企业会计制度、国际会计准则及年度审计工作进展情况的报告。

　　本次监事会会议审议通过了《中国光大银行监事会2004年度工作报告》（修改稿）、《关于修改〈中国光大银行监事会审计委员会工作暂行规则〉部分条款的议案》及《中国光大银行监事尽职评价暂行办法》。会议通报了第三届监事会第十二次会议决议的贯彻落实情况，听取了管理层关于法人客户低风险业务的整改报告和关于对抵债资产专项检查情况的反馈情况。